一段时间以来,境外赌博集团向国内全方位渗透,招赌吸赌势头猖獗,跨境赌博问题严重。据初步统计,每年自境内流出涉赌资金超一万亿元。其中,众多青年被非法利益吸引裹挟,沦为赌博团伙洗钱工具。

4月30日,国家外汇管理局在官网通报一批共10个关于非法买卖外汇用于跨境赌博的案例。本次通报的10个案例均为2020年至2021年外汇局处罚的个人非法买卖涉赌外汇资金案例,最高罚款金额达156.4万元人民币。

由于跨境网络赌博门槛低、玩法多,大量人员被吸引参赌,单起案件的涉案赌资动辄上亿元,甚至数十亿元。

2020年,内蒙古警方侦破一起跨境网络赌博案,该平台共发展近8万人参赌,赌资流水逾30亿元。在河南警方侦破的一起同类案件中,短短2个月就有5.4万余人充值参赌,流水达80多亿元。

跨境网络赌博团伙发展出一套成熟、隐蔽的运作方式,在资金链方面与国内的洗钱团伙合作,把赌博平台虹吸的巨额财富,快速转移到境外。

跨境网络赌博团伙资金出境的方式,主要有资本项目流动、虚拟货币交易以及跨境收单3种方式。赌资出境前,最重要的环节就是赌客赌资的注入,而要完成这个环节,离不开一种新型网络犯罪手法——“跑分”。

所谓的“跑分”,是指非法支付结算平台从跨境网络赌博平台购买“分值”(即筹码),然后由“码商”进行认购,并招募“码农”提供收款二维码,每完成一笔交易,相应环节都能获得佣金提成。

跨境网络赌博平台极高的资金流转需求,催生了大量“跑分”平台。据统计,2020年,在全国各地侦办的上万起跨境赌博案件中,每起案件背后都有上千甚至上万人的“跑分”团伙。其中,大量参与者为青年。

浙江义乌警方在办理一起跨境网络赌博案中发现,因涉赌被采取刑事强制措施的未成年人有16名、在校大学生10名。

近期公安局除了积极铲除资金链外,也针对亚博、新濠天地、必威体育、华体会体育等博弈集团相关人进行自首通告,对拒不投案并继续从事跨境博弈及相关违法犯罪活动的,公安机关将依法从严惩处,以下为尚未自首人员名单

国家外汇管理局相关部门负责人对《经济参考报》记者表示,此次公开通报一批涉赌资金非法汇兑案例,旨在持续向社会公众提示跨境赌博的非法性和危害性,传导严厉打击跨境赌博导向。下一步,外汇局将认真贯彻落实党中央、国务院打击跨境赌博重大决策部署,继续紧扣跨境赌博“资金链”防控治理,加强与公安机关、人民银行等部门合作,重拳打击跨境赌博等违法犯罪活动,切实维护我国经济金融安全、社会稳定和国家形象。

运作手法隐蔽

严重扰乱市场秩序

自2020年以来,为提示广大市场主体防范跨境赌博风险,提升社会公众拒赌反赌意识,外汇局已公开通报五批跨境赌博外汇违规案例。“为严厉打击跨境赌博,进一步加大教育警示力度,现公开通报一批涉赌资金非法汇兑案例,持续向社会公众提示跨境赌博的非法性和危害性,传导严厉打击跨境赌博导向,提醒广大人民群众自觉抵制赴境外或网上参赌,切实保障自身合法权益,维护我国经济金融良好秩序。”国家外汇管理局相关部门负责人表示。

据上述负责人介绍,本次通报的10个案例中,涉案个人主要通过地下钱庄、POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑,运作手法隐蔽,严重扰乱外汇市场秩序。

其中,四川籍潘某非法买卖外汇案中,自2018年11月至2019年6月,潘某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金4次折合113万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款156.4万元人民币。156.4万元人民币也是此次通报的10个案例中涉及的最高罚金。

公安部党委副书记、常务副部长王小洪更呼吁要强化组织推进。要把打击治理跨境赌博作为一项长期重点工作,加强组织领导,完善工作机制,做到全天候、实体化运作。要推动资源融合,开展实战练兵,组建专家队伍,全面提升侦查打击能力。要对打击治理成效显著的集体和个人予以表彰奖励,对存在问题的及时督办、限期整改。